Name: Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control 2ª Edición
Price: 28850.00 CLP
Availability: InStock
Author: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
ISBN: 9791370102548

portada Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control 2ª Edición

Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control 2ª Edición

Formato

Libro Físico

Editorial

Tirant Lo Blanch

Autor

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Año

2025

Idioma

Español

N° páginas

472

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

21cm x 14cm

ISBN

9791370102548

ISBN13

9791370102548

Editado en

España

Categorías

Derecho

Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control 2ª Edición

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas (Autor) · Tirant Lo Blanch · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control 2ª Edición"

El lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a los países del mundo y se reflejan en los riesgos a los que se exponen las empresas públicas, las compañías privadas y las entidades sin fines de lucro, lo que obligo a los sistemas jurídicos a convertir en sujetos obligados y sujetos de reporte al sector financiero, al sector no financiero o también denominado sector real y al sector de las organizaciones gremiales y caritativas. Estos delitos confluyen en el concepto del compliance y la gestión del riesgo y a su vez, se complementan con otras conductas delictivas como la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, por un lado y; el soborno trasnacional y la corrupción privada, por el otro. Esta guía de prevención y control es un insumo fundamental para los Oficiales de Cumplimiento y para todos los actores de la cadena de valor de contención del crimen organizado que hacen parte de la Comunidad de Cumplimiento como supervisores, unidades de inteligencia financiera, fiscales, agentes del ministerio público, policías judiciales, jueces penales y jueces de extinción de dominio, en la que van a encontrar aspectos históricos, conceptuales, estándares internacionales y mejores prácticas, regulación administrativa, regulación penal, regulación de extinción de dominio y un toolkit de instrumentos que sirven para desempeñar cada uno de estos roles, a lo que se suman la actualización de las fuentes y las reflexiones del autor.