Name: Aml Compliance Fundamentals (en Inglés)
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Author: M.L. Humphrey
ISBN: 9781637440728

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portada Aml Compliance Fundamentals (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

M L Humphrey

Autor

M.L. Humphrey

Idioma

Inglés

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9781637440728

Aml Compliance Fundamentals (en Inglés)

M.l. Humphrey (Autor) · M L Humphrey · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Aml Compliance Fundamentals (en Inglés)"

In this book M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting. This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.