Name: Blanqueo de Capitales: Cumplimiento Administrativo y Penal en la Legislación Española
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Author: Maria Victoria Vega Sanchez
ISBN: 9788410295537

portada Blanqueo de Capitales: Cumplimiento Administrativo y Penal en la Legislación Española

Blanqueo de Capitales: Cumplimiento Administrativo y Penal en la Legislación Española

Formato

Libro Físico

Editorial

Aranzadi

Autor

Maria Victoria Vega Sanchez

Idioma

Español

N° páginas

230

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9788410295537

Editado en

España

N° edición

Blanqueo de Capitales: Cumplimiento Administrativo y Penal en la Legislación Española

Maria Victoria Vega Sanchez (Autor) · Aranzadi · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Blanqueo de Capitales: Cumplimiento Administrativo y Penal en la Legislación Española"

El delito de blanqueo de capitales tiene una doble funcion de control (marco preventivo) en nuestra legislacion nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catalogo de delitos que puede cometer la persona juridica (compliance).?Analisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ambitos (administrativo y penal).?Actualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que cumplir, con sanciones muy elevadas previstas.?Incluye las ultimas modificaciones de las reformas de la ley 10/2010, de 28 de abril por RDley 7/2021, de 27 de abril, LO 9/2022, de 28 de julio, ley 18/2022, de 28 de septiembre y orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.