Name: Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada
Price: 23330.00 CLP
Availability: InStock
Author: Alejandro J. Rodríguez Morales
ISBN: 9789564074986

portada Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada

Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada

Formato

Libro Físico

Editorial

Ediciones Olejnik

Autor

Alejandro J. Rodríguez Morales

Colección

Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal

Año

2024

Idioma

Español

N° páginas

228

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

16 x 23 cm

ISBN13

9789564074986

Editado en

Chile

Categorías

Derecho

Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada

Alejandro J. Rodríguez Morales (Autor) · Ediciones Olejnik · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada"

En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia de Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada. En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela), la prueba pericial en materia de Compliance, la prevención de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales.